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Paraiso del narcolavado.

Legisladores, analistas financieros y agencias del gobierno estadunidense coinciden en que el narcotrafico solo podra ser frenado si se ataca su poder economico, basado en el lavado de dinero. Pero el gobierno mexicano sigue apostando unicamente a la confrontacion armada. Asi, mientras Estados Unidos exhibe en forma periodica a las empresas sospechosas de lavar dinero para los capos, estas no solo continuan sus actividades en Mexico, sino que algunas reciben apoyo federal.

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La creciente ola de violencia en Mexico ha sido atribuida a la disputa de territorios entre narcotraficantes, pero desde el sexenio de Vicente Fox y en lo que va del de Felipe Calderon. nada se ha hecho para adaptar el marco juridico y evitar el lavado de dinero. es decir, no se ha atacado la base economica de esta modalidad del crimen organizado, coinciden legisladores de oposicion y analistas financieros.

Los especialistas consultados por Proceso afirman que en los ultimos ocho anos no se ha sentenciado a nadie por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotrafico. y cuestionan el hecho de que en el Congreso federal no se hayan aprobado nuevas medidas legales para combatirlo.

De 2000 a la fecha, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido alertas e incluido en su lista de sospechosos a 121 empresas y mas de mil personas que radican en Mexico, a quienes relaciona con los negocios y las operaciones financieras de los carteles. Sin embargo, el gobierno mexicano ha manifestado que no existen evidencias de que tales companias realicen operaciones ilicitas.

Hay empresas como Nueva Industria de Ganaderos de Culiacan, S.A. de C.V., propiedad de Ismael El Mayo Zambada, que actualmente son promocionadas por el gobierno federal y que durante el sexenio de Fox recibieron apoyo de la Secretana de Economia a traves del Fondo de Pequenas y Medianas Empresas (Pymes).

El diputado federal priista Alfredo Rios Camarena, integrante de la Comision de Justicia de la Camara de Diputados, considera que la forma de atacar el problema es dirigirse "al corazon; siguiendole la pista al dinero, y el gobierno es el unico que puede hacerlo porque tiene toda la informacion que fluye por el sistema financiero".

El procurador general de la Republica, Eduardo Medina Mora, aseguro el 23 de septiembre, ante el pleno de la Camara de Diputados, que "todas las empresas que han sido boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos son sujetas de averiguacion previa en Mexico y son trabajos que se han hecho paralelos. Hemos consignado muchisimos casos de lavado de dinero". Sin embargo, nunca dijo que hubiera personas a las que se les haya dictado sentencia por este delito.

El diputado Rios Camarena se pregunta con sorna: "Si hay una averiguacion previa, como dice (el procurador), ?como es que una de las empresas esta siendo promovida por el gobierno federal?".

El analista Mario Di Costanzo (quien de 1984 a 1996 trabajo en la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y escribio junto con el exdiputado federal perredista Antonio Magallanes el libro Lavado de dinero, la experiencia internacional y el caso de Mexico), establece:

"Mientras no se cambien las leyes para que ayuden a investigar y consignar por el delito de lavado de dinero, de nada serviran las grandes cantidades de dinero y de policias para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, porque Mexico tiene una situacion geografica y un sistema financiero tan laxo que lo han convertido en el lugar ideal para el lavado de dinero, y por lo mismo no se podra atacar certeramente al narcotrafico."

La gran lavanderia

De acuerdo con el reporte mas reciente de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles) del Departamento del Tesoro estadunidense, desde el 2000 hasta mediados de 2008 --el documento esta fechado en agosto pasado-- el gobierno registro a 121 empresas que han servido de fachadas para el lavado del dinero proveniente del narcotrafico.

Dichas companias se dedican principalmente a la importacion, exportacion, consultoria, compraventa de divisas, servicios, mineria, transporte, y a las industrias farmaceutica, inmobiliaria y alimentaria, entre otras.

Segun el reporte de la OFAC, 48 de esas firmas estan presumiblemente relacionadas con el cartel de los Arellano Felix, 34 con el de los Arriola Marquez, socios del cartel de Juarez, y 25 mas con el de Ismael El Mayo Zambada.

En su reporte anterior, del 17 de mayo de 2007, la OFAC relaciono a seis empresas con Zambada: Establo Puerto Rico, S.A. de C.V.; Jamaro Constructores, S.A. de C.V.; Multiservicios Jeviz, S.A. de C.V.; Estancia Infantil Nino Feliz, S.C.; Rosario Niebla Cardoza, A. en P.; y Nueva Industria Ganadera de Culiacan, S.A. de C.V.

A pesar de ese reporte del ano pasado, y aunque el procurador Eduardo Medina Mora aseguro ante los diputados, bajo protesta de decir verdad --le lo contrario seria penalizado--, que todas las empresas incluidas por la OFAC tienen averiguacion abierta, Nueva Industria Ganadera de Culiacan, que comercializa la marca de Leche Santa Monica, es promovida por el gobierno federal.

El 13 de agosto pasado, esa empresa fue incluida por la Secretaria de Trabajo y Prevision Social en su padron de companias que ofrecen empleos, desde 2002 figura en el padron de las que reciben recursos a traves del programa Pymes, y en 2004 recibio apoyo por 100 mil pesos del gobierno foxista.

Ademas, la misma empresa participo con apoyo logistico en la organizacion de la Consulta Infantil y Juvenil de los Valores Democraticos que preparo el Instituto Federal Electoral en el ano 2000, segun consta en documentos de la Junta Local Electoral de Sinaloa, estado donde se ubica Nueva Industria Ganadera.

Cuando se dio a conocer la citada lista, Karen P. Tandy, administradora de la agencia antidrogas de Estados Unidos (la DEA), dijo: "Estamos estudiando con persistencia el patron financiero para despojar a estos narcotraficantes de sus activos, drenando la sangre que da vida a sus empresas criminales".

En respuesta al boletin de la OFAC, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) dijo a traves de su vocero que "en Mexico no existen evidencias de operaciones ilicitas en las empresas senaladas por los estadunidenses", reporto el diario El Universal el 6 de junio de 2007.

Proceso solicito informacion al respecto, pero la SHCP respondio que los encargados de su Unidad de Inteligencia Financiera estaban fuera de la ciudad y por eso era imposible proporcionar, por el momento, los datos requeridos.

El 12 de diciembre de 2007, la OFAC boletino a otras 19 empresas y 22 personas que presuntamente lavan dinero para El Mayo Zambada y Victor Emilio Cazares Salazar. Se trata de Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacan, Sepriv, Cazper Importaciones, PatracaM; las casas de cambio Mexglobo, Multiservicios Agsa y AGBAS Consultores; Toys Factory, el restaurante Cien Anos de Tijuana y las tienda Chika's, una cadena de 20 boutiques de joyeria y cosmeticos. Estos negocios tienen sede en Sinaloa, Jalisco, Baja California y la Ciudad de Mexico.

El 5 de agosto de 2008, la oficina del Departamento del Tesoro incluyo a 14 empresas mineras, constructoras e inmobiliarias de Sonora, Sinaloa y Jalisco, que presuntamente son utilizadas para lavar dinero de Rigoberto Gaxiola Medina, supuesto operador financiero del cartel de Sinaloa.

En su comparecencia del 23 de septiembre ante los diputados, el procurador Medina Mora revelo que el gobierno esta elaborando una iniciativa de ley contra el lavado de dinero, "dirigida especialmente a las transacciones en efectivo" y que atacara las operaciones de bienes raices y automoviles.

El diputado Manuel Cardenas considera que esa ley se ha anunciado desde hace mas de un ano y no se presenta nada. Ademas, expuso que es en el sistema financiero donde se debe atacar el lavado de dinero.

No obstante, para el procurador "el sector financiero tiene una regulacion bastante sofisticada; es por eso que encontramos un cumulo muy importante de efectivo".

El diputado Alfredo Rios Camarena, del PRI, tambien asegura que la economia de Mexico "esta penetrada por la economia del narco, por eso digo: busquemos donde esta ese dinero".

Enfatiza: "!Aqui hay mucho dinero, muchas empresas, muchos bancos! Es dinero que esta fluyendo en el sistema, esta dentro, en hoteles, agencias automovilisticas, negocios rapidos, bienes raices ... !Una cantidad enorme!".

A su vez, Mario Di Costanzo explica en entrevista que cuando el sistema bancario pertenecia al gobierno habia mas control, pero al abrirlo no se actualizo la Ley de Instituciones de Credito. Como ejemplo de las consecuencias de la actual laxitud cita la compra de Banamex por Citigroup, considerado en Estados Unidos como uno de los bancos que tienen las reglas mas debiles sobre lavado de dinero.

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Di Costanzo agrega que la mayoria de los bancos que operan en Mexico tiene una subsidiaria en paraisos fiscales o bancarios, cuyas legislaciones impiden que se proporcione informacion sobre las transacciones que ahi se realizan y no investigan el origen del dinero que ingresa.

Asi es muy facil lavar dinero, explica: se realizan transacciones millonarias en Islas Caiman, las Bahamas, Bermudas, Barbados o Aruba, luego se transfieren los recursos a bancos mexicanos y ahi se legaliza el dinero sin que las autoridades bancarias del pais indaguen su origen.

Paralisis legislativa

Cuando la OFAC incluye a una empresa en su lista negra, congela los bienes que esta y las personas implicadas tengan en Estados Unidos. Ademas, prohibe que se realicen transacciones financieras con la empresa y las penas por hacerlo van desde civiles, que pueden llegar a 1 millon 75 mil dolares, hasta sanciones para funcionarios corporativos de hasta 30 anos de prision y multas de hasta 5 millones de dolares.

La OFAC establece que las multas para las empresas que negocien con las firmas boletinadas pueden llegar a 10 millones de dolares.

En Mexico, dice el analista Mario Di Costanzo, la Ley Contra el Crimen Organizado que se aprobo en 1996 solo permite que la Procuraduria Fiscal de la Federacion, dependiente de la SHCP, interponga querellas y denuncias, no asi la Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Lo anterior, explica, genera un procedimiento burocratico, pues la CNBV es la especializada en detectar el posible lavado de dinero. Y cuando la PGR levanta una averiguacion previa sobre ese delito, tiene que solicitarle a un juez la orden para que la CNBV proporcione la informacion; el juez gira la orden a la comision, esta le remite al juez los datos, y solo entonces la PGR obtiene las pruebas necesarias para turnarlas a la Procuraduria Fiscal, que presenta la querella.

Por eso es tan dificil sentenciar a alguien por el delito de lavado de dinero en Mexico, dice Di Costanzo, y enfatiza el hecho de que desde la aprobacion de la mencionada ley de 1996, ni la Camara de Diputados ni el presidente de la Republica en turno (Vicente Fox y Felipe Calderon) han hecho nada que afecte sustancialmente el lavado de dinero, lo que en verdad golpearia a los carteles del narcotrafico.

En 2002, el entonces diputado del PRD Antonio Magallanes propuso cambios al Codigo Penal Federal para hacer mas expedita la investigacion del lavado de dinero e incrementar las penas correspondientes.

Por ejemplo, propuso que las penas de 5 a 15 anos de prision se extendieran a lapsos de 15 a 25 anos, y que no sea unicamente la SHCP a traves de la Procuraduria Fiscal de la Federacion la que pueda interponer una denuncia penal, sino "cualquier institucion que forme parte de los organos federales de supervision bancaria y financiera o de las unidades de investigacion de la PGR".

Di Costanzo considera que a esas propuestas habria que anadirle una reforma a la Ley de Instituciones de Credito para que, antes de realizar la compraventa de un banco, se investigue de donde provienen los recursos de la transaccion.

Nunca se le dio tramite a la iniciativa de Antonio Magallanes. El recuerda que ese mismo ano, 2002, el procurador Rafael Macedo de la Concha le envio un oficio en el que aseguraba que las penas propuestas "eran desproporcionadas y que no se podia cambiar el hecho de que fuera la Procuraduria Fiscal la unica facultada para presentar denuncia, porque eso requeria cambios en demasiadas disposiciones legales".

Cuando leyo el oficio, dice, se dio cuenta de que el gobierno no tenia en verdad la intencion de ofrecer mejores herramientas para castigar el lavado de dinero.

Propuestas no faltan. El actual diputado Rios Camarena se pronuncia, por ejemplo, por cambiar las leyes con el fin de castigar este delito: "El gobierno no solo debe contar con el mapa geografico de la operacion del crimen organizado; debe investigar el mapa financiero, ver quienes son los complices desde la iniciativa privada, desde los gobiernos y los politicos.

"Se que el gobierno federal esta infiltrado por el narcotrafico, pero tambien se que no todo. No basta con militares en la calle ni mas policias, hay que ver donde esta el dinero ... No esta en los colchones de los narcotraficantes, sino en el sistema financiero, en los bancos."

En lo que va de la administracion de Felipe Calderon y la actual legislatura federal, se han propuesto tan solo dos iniciativas relacionadas con el lavado de dinero.

El diputado Cesar Camacho Quiroz, priista y presidente de la Comision de Justicia, informo que una de esas iniciativas fue presentada en octubre de 2006 por su companero de partido Gerardo Octavio Vargas Landero, y la otra por la perredista Silvia Oliva Fragoso, en diciembre del mismo ano. Ambas siguen a la espera de dictamen, "pero lo que se tenga que hacer en materia legislativa para acabar con esto, se hara", afirma Camacho Quiroz.

Y anade que si bien el procurador Medina Mora dijo que cada ano entran a Mexico 10 mil millones de dolares provenientes del narcotrafico, para el la cifra es de 50 mil millones, pues se apoya en datos del Fondo Monetario Internacional.

De todas formas, el diputado Rios Camarena insiste en que el problema no tiene que ver tanto con la creacion de mas leyes, sino con el hecho de tener voluntad politica para solucionar el problema. "No le han querido entrar al tema: castigar a los verdaderos beneficiarios del crimen organizado, que a lo mejor los tenemos aqui ... muy cerquita", dice.
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Author:Cervantes, Jesusa
Publication:Proceso
Date:Oct 5, 2008
Words:2584
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